OFAC Sanctions Search
OFAC Sanctions Search, kişi, şirket, kuruluş, gemi, uçak ve belirli dijital varlık adreslerinin ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan yaptırım listelerinde bulunup bulunmadığını araştırmak için kullanılan ücretsiz ve resmî bir tarama aracıdır. Araç hem Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – SDN Listesi hem de OFAC’ın diğer yaptırım listelerinde arama yapabilir.
Siteye Git →OFAC Sanctions Search Nedir?
OFAC Sanctions Search, ABD Hazine Bakanlığına bağlı Office of Foreign Assets Control – OFAC tarafından sunulan resmî yaptırım listesi sorgulama aracıdır. OFAC; ABD dış politikası ve ulusal güvenlik hedefleri doğrultusunda belirli ülkelere, rejimlere, kişi ve kuruluşlara yönelik ekonomik ve ticari yaptırım programlarını yönetir. Bu yaptırımlar mal varlıklarının bloke edilmesini, işlem kısıtlamalarını ve belirli ticari faaliyetlerin yasaklanmasını içerebilir. OFAC Sanctions Search, yalnızca SDN Listesi’ni değil, OFAC tarafından yayımlanan konsolide Non-SDN listelerini de tarayabilir. Bu nedenle bir kaydın listede bulunması her durumda aynı hukuki sonucu doğurmaz; hangi listede ve hangi yaptırım programı kapsamında bulunduğu ayrıca incelenmelidir.
İdeal Müşteri Profili
En İyi Kullanım Alanı
- Potansiyel Müşteri Kontrolü
- Dijital Para Cüzdanı Araştırması
- Nihai Kullanıcı Kontrolü
- Tedarikçi ve İş Ortağı İncelemesi
- Periyodik Müşteri Taraması
