UN Consolidated Sanctions List
UN Consolidated Sanctions List; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla yaptırım uygulanan kişi, şirket ve kuruluşların birleştirilmiş listesinde isim bazlı arama yapmayı sağlayan resmî ve ücretsiz bir yaptırım tarama kaynağıdır.
Siteye Git →UN Consolidated Sanctions List Nedir?
UN Consolidated Sanctions List, BM Güvenlik Konseyi'nin farklı yaptırım komiteleri tarafından listelenen tüm gerçek ve tüzel kişilerin tek listede birleştirilmiş halidir. Liste; isim, takma adlar, uyruk ve listeleme gerekçesi gibi tanımlayıcı bilgilerle birlikte yayımlanır ve web üzerinden aranabilir, XML/PDF olarak indirilebilir. İhracatçılar için liste; yeni müşteri, distribütör ve aracı kabul süreçlerindeki yaptırım taramasının uluslararası katmanıdır. ABD (OFAC) ve AB yaptırım listeleri ülke bazlı ek kısıtlar içerdiğinden, kapsamlı bir kontrolde üç kaynağın birlikte taranması iyi uygulamadır.
İdeal Müşteri Profili
En İyi Kullanım Alanı
- Yeni müşteri kabulünde yaptırım taraması yapma
- Distribütör ve aracıları kontrol etme
- Banka uyum süreçleri öncesi ön kontrol
- OFAC ve AB taramasını BM katmanıyla tamamlama
- Tarama kaydını uyum dosyasına ekleme
