Dış Ticarette Sahtecilik ve Dolandırıcılık

Giriş: Neden Bu Konu Önemli?

Küresel ticaretin hacmi arttıkça, dış ticarette sahtecilik ve dolandırıcılık vakaları da artmaktadır. Firmalar büyümek ve yeni pazarlara ulaşmak isterken, kötü niyetli kişiler ve yapılar da bu ortamdan haksız kazanç sağlama yolları aramaktadır. Bu nedenle, uluslararası ticarette işlem yapan tüm işletmelerin bu tehditlere karşı bilinçli olması hayati önem taşır.

BAZ Girişim olarak, dış ticaret süreçlerinde karşılaşılabilecek sahtecilik ve dolandırıcılık türlerini ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri detaylı şekilde ele alıyoruz.

---

Önleme Odaklı Yaklaşım Geliştirin

Dış ticarette en önemli güvenlik yaklaşımı, güvene değil önleme dayalı hareket etmektir. Karşı tarafa ne kadar güveniyor olursak olalım, işlemlerimizi mutlaka yazılı belge ve denetim mekanizmaları ile desteklemeliyiz. İyi niyet yeterli değildir; profesyonel kontroller, sözleşmeler ve resmi belgeler şarttır.

---

Duygusal ve Zaman Baskılarına Direnin

Dolandırıcılar genellikle duygusal baskı veya zaman kısıtı ile karar mekanizmanızı zayıflatmaya çalışır. Örneğin:

• “Malım gümrükte kaldı, hemen ödeme yaparsan çıkartabilirim.”
• “Bugün gümrüğün son günü, yetişmezse büyük zarar ederiz.”

Bu tarz açıklamalar, genellikle panik yaratma amacıyla yapılır. Ticarette her adımın planlı olması gerektiğini unutmamak gerekir.

---

Kültürel Farklılıklara Karşı Bilinçli Olun

Uluslararası iş yaparken farklı ülkelerin kültürel normlarıyla karşılaşmak doğaldır. Ancak bu, hukuki veya ticari ilkelerden taviz verilmesi anlamına gelmemelidir. “Bizde söz senettir” gibi söylemler yerine, mutlaka yazılı ve geçerli belgeler hazırlanmalıdır.

---

Cazip Tekliflere Karşı Temkinli Olun

Çok cazip tekliflerle karşılaştığınızda dikkatli olun. Özellikle fiyatı piyasa değerinin çok altında olan teklifler, dolandırıcılık riski taşıyabilir. Bu tür durumlarda;

• Firma hakkında detaylı araştırma yapılmalı,
• Ticaret müşavirliklerinden bilgi alınmalı,
• Ticari istihbarat servisleri kullanılmalıdır.

---

Ticaret Müşavirlikleri ile İş Birliği Yapın

Yurt dışındaki Ticaret Müşavirlikleri ve Ataşelikler, Türk firmalarının güvenli ticaret yapması için önemli bilgi kaynaklarıdır. Bu kurumlar üzerinden, karşı firmaya ilişkin güvenilirlik sorgulaması yapılabilir. Aynı şekilde, firmanın bağlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odaları da sorgulama için kullanılmalıdır.

---

Sözleşme ve Akreditif Şartlarını İyi Okuyun

Birçok firma, dış ticaret işlemlerinde sözleşme ve akreditif belgelerini tam anlamadan imzalamaktadır. Bu da ciddi hukuki sorunlara yol açabilir. Örneğin;

• Teslim yeri olarak var olmayan bir liman yazılmış olabilir.
• Belgelerde eksik ya da uygulanamaz hükümler bulunabilir.

Bu nedenle, anlamadığınız ibareleri kullanmayın ve uzman desteği alın.

---

Gözetim Firmalarından Destek Alın

Gözetim firmaları, malın üretiminden teslimatına kadar tüm süreci denetleyerek, taraflar arasında güven tesis eder. Özellikle;

• Yükleme öncesi denetim,
• Sertifika kontrolü,
• Ambalaj ve etiket doğruluğu gibi alanlarda hizmet alabilirsiniz.

---

Dijital Kanallarda Dikkatli Olun

Günümüzde birçok dolandırıcılık, profesyonel görünümlü sahte internet siteleri aracılığıyla yapılmaktadır. Web sitesinin şık tasarımı ya da sosyal medya aktifliği sizi yanıltmasın. Şirketin ticaret sicil kaydı, fiziksel adresi ve referansları mutlaka incelenmelidir.

---

Bilgi Güvenliğini Sağlayın

Şirket antetli kağıtlarını, imzalı belgeleri ve kurumsal bilgileri gereksiz yere paylaşmak, sahte belge üretimi için zemin oluşturabilir. Özellikle dış ticaret evraklarında şu konulara dikkat edilmelidir:

• Her belgenin sadece gerekli kısmı paylaşılmalı,
• Nüsha sayısı minimumda tutulmalı,
• Şirket sistemleri üçüncü kişilere açılmamalıdır.

---

Gerçek Yaşanmış Olaylardan Ders Alın

Dış ticarette karşılaşılan dolandırıcılık vakaları yalnızca teorik değildir. Örneğin; Tahran’da bir Türk vatandaşı, kendisini büyük bir üretici olarak tanıtıp bir İranlı yatırımcıyı dolandırmak üzereyken, büyükelçilik görevlilerinin dikkati sayesinde bu girişim engellenmiştir. Web sitesi ve kataloglar profesyonel görünse de yapılan kontrollerde böyle bir şirketin var olmadığı anlaşılmıştır.

Bu olay, dolandırıcılığın ne kadar sofistike hale geldiğini ve profesyonel izlenimlerin her zaman gerçeği yansıtmadığını göstermektedir.

---

Uluslararası Alanda Çalışan Kurumlar

Uluslararası ticaretin güvenli yürütülmesi için faaliyet gösteren bazı önemli yapılar şunlardır:

ICC Commercial Crime Services (CCS)

Uluslararası Ticaret Odası’nın suçla mücadele koludur. Sahtecilik, denizcilik suçları ve finansal dolandırıcılıklar üzerine çalışır.

International Maritime Bureau (IMB)

Denizcilik suçlarına odaklanan bağımsız bir kuruluştur. Özellikle gemi kaçırma ve sahte navlun belgeleriyle mücadelede etkilidir.

Counterfeiting Intelligence Bureau (CIB)

Sahtecilik konusunda küresel istihbarat sağlayan bir bürodur. Şirketlere danışmanlık ve raporlama hizmeti sunar.

Financial Investigation Bureau (FIB)

Kara para aklama, sahte banka işlemleri ve belge sahteciliği konularında uzmanlaşmış bir yapıdır.

ICC FraudNet

Küresel çapta dolandırıcılık mağdurlarına destek sağlayan avukatlardan oluşan bir ağdır. Büyük dolandırıcılık vakalarında milyonlarca dolar geri kazandırmıştır.

---

Sigorta Dolandırıcılığına Karşı Uyanık Olun

Sigorta dolandırıcılığı, sadece bireyleri değil şirketleri de etkileyen ciddi bir sorundur. Ürün hasarları, kaybolmuş sevkiyatlar veya üretim kaynaklı zararlar gibi durumlarda bilinçli olunmalı ve şüpheli vakalar sigorta şirketleriyle paylaşılmalıdır.

---

Sonuç: Dış Ticarette Güvenliğinizi Sağlamanın Anahtarı

Uluslararası ticaretin sunduğu fırsatlar kadar riskleri de vardır. Bu nedenle firmaların sahtecilik ve dolandırıcılık risklerine karşı bilinçli hareket etmesi gerekir. Yazılı belgelerle çalışmak, doğru partnerleri seçmek, resmi kurumlardan bilgi almak ve profesyonel danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak kritik önemdedir.

BAZ Girişim olarak, dış ticarette güvenliğiniz için size özel ihracat danışmanlığı sunuyoruz. Dış pazarlara güvenle açılmak ve devlet desteklerinden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

---

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Dış ticarette dolandırıcılık nasıl anlaşılır?
Cazip teklifler, belirsiz sözleşmeler, aceleye getirilen işlemler ve eksik belgeler dolandırıcılık işareti olabilir.

2. Bir firmanın güvenilir olup olmadığını nasıl anlarım?
Ticaret müşavirlikleri, ticaret odaları ve bağımsız istihbarat servislerinden sorgulama yapabilirsiniz.

3. Gözetim firması ne işe yarar?
Ürünün üretiminden teslimatına kadar tüm süreçleri denetler, kalite kontrol ve belgelerin doğruluğunu sağlar.

4. Web sitesi olan her firma güvenilir midir?
Hayır. Profesyonel görünen web siteleri dolandırıcılar tarafından da yapılabilir. Firmanın resmi kaydı ve fiziksel varlığı araştırılmalıdır.

5. Sahte belge ile işlem yaparsam ne olur?
Yasal sorunlar yaşanabilir, ödeme alınamaz ve hem maddi hem itibari kayıplar olabilir.

---

Siz de ihracatınızı büyütmek, devlet desteklerinden faydalanmak ve dijital pazarlamada güçlenmek istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçin!

📞 Telefon: +90 312 418 46 58
📱 Mobil Telefon: +90 545 149 95 27
📧 E-posta: info@bazgirisim.com
🌍 Web Sitesi: www.bazgirisim.com